Заблокировали банковские счета из-за подозрения в мошенничестве (базовый уровень)

По какому закону блокируются счета при подозрении в отмывании денег?

161-ФЗ59-ФЗ115-ФЗ223-ФЗ

Какие документы нужны для разблокировки счета по 115-ФЗ?

Договоры, подтверждающие источник дохода, и банковские выпискиТолько паспортСправка о зарплате за последний месяцНичего, блокировка автоматически снимается через 30 дней

Куда может обратиться физлицо для оспаривания блокировки по 161-ФЗ?

В полициюВ банк или через интернет-приемную Банка РоссииВ налоговую инспекциюВ прокуратуру

Какие дополнительные документы требуются юрлицам для разблокировки?

ИННДоговоры с партнерами, выписки по счетам, штатное расписаниеФото офисаУстав организации

Что делать, если банк не разблокирует счет после предоставления документов?

Ждать 3 месяцаЗакрыть счет и открыть новыйНичего, решение банка окончательноеНаправить запрос в Межведомственную комиссию при Банке России

В каком случае можно обратиться в суд для разблокировки?

Если банк не ответил на запрос в течение 3 днейЕсли банк не ответил на запрос в течение 30 днейЕсли Межведомственная комиссия отказала без основанийЕсли операция была разовой

Какой закон регулирует блокировку при подозрении в мошенничестве?

161-ФЗ115-ФЗ59-ФЗ223-ФЗ